金融案件
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付费后查看全部内容北海警方端掉利用非法第四方支付平台洗钱特大跨境犯罪团伙
2020年7月10日，广西北海市检察院依法以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、妨碍信用卡管理罪分别对王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕；以事实不清、证据不足，依法对陈某某等5名犯罪嫌疑人不予批准逮捕。
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付费后查看全部内容为朋友空壳公司放贷亿元造成8000万不良，赣州银行一支行长被另案处理
近日，江西大余县人民法院披露一份刑事判决，商人郑某涉行贿罪，被判处有期徒刑5年2个月。郑某的行贿对象，为一家银行支行长。
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付费后查看全部内容龙江银行支行长与开发商合谋，骗取政府资金500余万
诈骗政府财产终将付出代价。近日，裁判文书网披露，原龙江银行西林支行行长陈某晶向西林区财政局提供虚假数据，致使开发商柴某骗取政府财产502.8万元。伊春市中级人民法院二审裁定，陈某晶犯诈骗罪，驳回上诉，维持原判。
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付费后查看全部内容长春一家银行“中招”电信诈骗 不法分子QQ冒充董事长骗走398万
银行是围堵电信诈骗一道重要防线，却自己也不幸“中招”。日前，长春市二道区人民法院宣判一起电信诈骗案，不法分子将作案目标瞄准了一家银行。
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付费后查看全部内容法院6次审理终落定！荥阳农发行原信贷部主任诈骗149万，获刑9年
一宗诈骗案历经六次审理，至今终于完结。 7月14日，裁判文书网披露许昌市中级人民法院二审裁定，对荥阳农发行原信贷部主任诈骗案维持原判。
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付费后查看全部内容徽商银行蚌埠分行原行长受贿百万：为企业贷款提供帮助，催客户经理“尽量搞快点”
升任蚌埠分行行长仅仅8个月，陈缙突然被查。7月15日，从裁判文书网获悉，蚌埠市蚌山区人民法院一审宣判：徽商银行蚌埠分行原行长陈缙犯贪污罪、受贿罪，被判处有期徒刑3年7个月。
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付费后查看全部内容福建石狮农商银行员工3年诈骗3700万元，走投无路后靠赌博“翻身”却输百万
7月9日，泉州市中级人民法院披露一份刑事判决书，显示石狮农商银行前员工庄某因诈骗罪获刑。此案从2016年开始第一次审理，直到2019年6月尘埃落定，近日得以公布。
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付费后查看全部内容交通银行遭案犯7次骗贷共4100万 律师称银行审查不严
近日，中国裁判文书网公布的惠某刚骗取贷款一审刑事判决书（江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书，（2019）苏0211刑初420号）显示，2016年2月至2017年3月间，被告人惠某刚通过承诺为其他公司向交通银行申请办理银行贷款，并要求将申请到的部分银行贷款归其个人使用的方式，使用虚假的申请材料，骗取银行贷款共计4100万元。
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付费后查看全部内容法院判决揭开集贤农商行违规经过，涉事支行长被判刑3年
2019年10月，双鸭山银保监分局开出2019年一号罚单，直指集贤农商银行合兴支行存在贷款“乱象”。时隔半年后，2020年7月6日，裁判文书网公开披露的一份刑事判决书，详细揭示了合兴支行原行长具体违规经过，这位银行行长直接授意他人骗取其所在网点贷款，后违规审批，钱款由自己使用。
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付费后查看全部内容本溪市商业银行员工骗贷用于挥霍，银行无法清收，5年后选择报案
7月1日，裁判文书网披露一份职务侵占的二审判决书，显示本溪市商业银行前员工高某侵占本单位资金125.5万元。
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付费后查看全部内容叶县农商银行一支行长违法放贷500万 被判刑5年
近日，裁判文书网披露河南叶县人民法院一审判决，对叶县农商银行常村支行原行长违法放贷500万元判处有期徒刑5年。
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付费后查看全部内容“贷款中介”先后7次骗贷交行4100万 假材料为何轻易突破银行风控防线？
靠着伪造假合同，“贷款中介”在短短一年的时间内就骗取交行4100万贷款，究竟是骗子钻了空子？还是银行风控出现了漏洞？
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